mgimoreviewВестник МГИМО-УниверситетаMGIMO Review of International Relations2071-81602541-9099MGIMO Universty Press10.24833/2071-8160-2013-6-33-190-196mgimoreview-1165Research ArticleПРАВОLAWОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВАMONEY LAUNDERING AND CONSTITUTIONAL RIGHTSШашковаА. В.ShashkovaA. V.

К.ю.н., доцент кафедры конституционного права

Associate Professor of the Chair of Constitutional Law

ashashkova@inno.mgimo.ruМосковский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. Россия, 119454, Москва, пр. Вернадского, 76.РоссияMoscow State Institute of International Relations (University), 76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.Russian Federation20132812201306(33)190196Copyright © Шашкова А.В., 20132013Шашкова А.В.Shashkova A.V.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/1165

Настоящая статья посвящена проблеме ущемления конституционных прав граждан, которая непосредственно связана с борьбой с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. Конституционный суд РФ (КС РФ) в 2013 г. сделал вывод о том, что федеральный законодатель при установлении правового механизма противодействия легализации полученных преступным путем доходов и воспрепятствования финансированию терроризма вправе предусматривать меры, направленные на предупреждение таких деяний и выявление совершающих их физических и юридических лиц. Он может обязать финансовые учреждения и другие организации, осуществляющие операции с денежными средствами, проводить идентификацию своих клиентов. В данной статье проводится анализ правовой позиции, которую автор не разделяет. Анализируя незаконную легализацию доходов, в особенности в контексте отказа от презумпции невиновности, автор указывает на намеренное корыстное преступление. Намеренность преступления установлена законодательно, то есть при сокрытии, непредставлении информации, приобретении или передаче имущества лицо должно понимать, что данное имущество имеет незаконное происхождение: имеется в виду направленность действия на сокрытие, прикрытие или помощь в отмывании незаконных доходов. При анализе российского и зарубежного законодательства в статье приводится характеристика следующих актов и принципов: специального законодательства по борьбе с незаконной легализацией, принципов приватности сделки, специального законодательства в рамках программы «Знай своего клиента». В статье рассматривается российский и зарубежный опыт решения проблемы борьбы с незаконным отмыванием доходов при одновременном соблюдении конституционных прав граждан.

The present article is dedicated to the problem being side-effect and directly related to the anti-money laundering fight: the infringement of the constitutional rights. In 2013 the Constitutional Court of the Russian Federation gave the judgment that the Federal law has a discretionary power to provide in the legislation certain methods preventing terrorism financing and money laundering, obliging financial and other institutions, conducting money transfers to identify their clients. The analysis of such position is given in the present article. The author does not share such position. Analyzing money-laundering especially in the context of renunciation of presumption of innocence, the author shows the deliberate crime. Such deliberate aim shall be stated in the legislation, that means that while concealing, non-reporting, taking or granting funds the person shall mentally understand the illegal origin of such funds: actions shall be dedicated to concealing, covering or assistance in money-laundering. The article analyses Russian and foreign legislation in dealing with the matter, their principles and acts: special legislation on moneylaundering fight, privacy principles, special legislation on “know you customer” programme. The author researches Russian and foreign experience in dealing with anti money-laundering taking into account observance of constitutional rights of people.

легализацияотмываниенезаконные доходыконституционные правасоблюдение конституционных правнарушение правmoney-launderingillegal incomeconstitutional rightsobservance of the constitutional rightsinfringement of rightsReferencesAmedeo Argentiero, Michele Bagella, Francesco Busato. Money Laundering as a Financial Sector Crime. AAmedeo Argentiero, Michele Bagella, Francesco Busato. Money Laundering as a Financial Sector Crime. ANew Approach to Measurement, with an Application to Italy. Springer Science. European Journal of LawNew Approach to Measurement, with an Application to Italy. Springer Science. European Journal of Lawand Economics. 26/2008. p. 341-359.and Economics. 26/2008. p. 341-359.Bagella M., Becchetti L. Esternalita Regionali ed Effetti Economici della Regolamentazione contro il Riciclaggio.Bagella M., Becchetti L. Esternalita Regionali ed Effetti Economici della Regolamentazione contro il Riciclaggio.VI Rapporto Fondazione Rosselli. Dalla banca alla eurobank: Nuevo mercati e regole. Edibank. Ed. 2. 2001.VI Rapporto Fondazione Rosselli. Dalla banca alla eurobank: Nuevo mercati e regole. Edibank. Ed. 2. 2001.Coeman, James W. The Criminal Elite. St. Martin's Press. New York. 1985. p. 260.Coeman, James W. The Criminal Elite. St. Martin's Press. New York. 1985. p. 260.Elliott M. Case and Comment // Cambridge Law Journal. 2006. 65(1). March. Р. 1–51.Elliott M. Case and Comment // Cambridge Law Journal. 2006. 65(1). March. Р. 1–51.Juan Pablo Rodríguez Cárdenas. El Manejo de la Prueba en Términos de Auditoría Forense para los CasosJuan Pablo Rodríguez Cárdenas. El Manejo de la Prueba en Términos de Auditoría Forense para los Casosde Lavado de Activos. 2009. Caracas : IDEAF. P. 1-8.de Lavado de Activos. 2009. Caracas : IDEAF. P. 1-8.Tanzi V. Uses and abuses of estimates of the underground economy. Economic Journal. Ed. 109. 2004. P.Tanzi V. Uses and abuses of estimates of the underground economy. Economic Journal. Ed. 109. 2004. P.-347.-347.Zizza R. Metodologie di stima dell’economia sommersa: un’applicazione al caso italiano, mimeo, BancaZizza R. Metodologie di stima dell’economia sommersa: un’applicazione al caso italiano, mimeo, Bancad’Italia. 2002. P. 1-16.d’Italia. 2002. P. 1-16.Аграновский А.В. Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов,Аграновский А.В. Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем // Право и экономика. 2004. №11. С. 69-70.полученных преступным путем // Право и экономика. 2004. №11. С. 69-70.Безлепкин Б.Т. Судебная система, правоохранительные органы и адвокатура в России: учебник. М.:Безлепкин Б.Т. Судебная система, правоохранительные органы и адвокатура в России: учебник. М.:Юристъ, 2001. С. 349.Юристъ, 2001. С. 349.Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. Закон и практика. Питер, 2003.Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. Закон и практика. Питер, 2003.С. 303.С. 303.Завойкина Н. Требуется идентификация. М.: ЭЖ-ЮРИСТ, 2006. №37. С. 17.Завойкина Н. Требуется идентификация. М.: ЭЖ-ЮРИСТ, 2006. №37. С. 17.Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский издательскийИванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский издательскийдом, 1999. С.176.дом, 1999. С.176.Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб., 2002.С. 448.Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб., 2002.С. 448.Шашкова А.В. Russian Business Law. M.: Линкор, 2007. С. 483.Шашкова А.В. Russian Business Law. M.: Линкор, 2007. С. 483.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.