Preview

MGIMO Review of International Relations

Advanced search

Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations

https://doi.org/10.24833/2071-8160-2009-5-8-108-109

Abstract

В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающий определенный порог; направление, предусматривающее сообщение о «подозрительных» сделках; и направление, предусматривающее запрет крупных сделок, минуя законного финансового посредника.

About the Author

A. V. Shashkova
МГИМО (У) МИД России
Russian Federation


References

1. Ст.3 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001.

2. Ст.6.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001.

3. www.crediteurope.ru <http://www.crediteurope.ru> Постановление ФАС Северо-Западного округа №А21-4447/2007от 24.12.2007.

4. <http://www.sviaz-bank.ru/> С.20.6) Федерального закона №395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990.

5. <http://briansk.ru>

6. www.crediteurope.ru <http://www.crediteurope.ru>

7. <http://www.b-port.com>


Review

For citations:


Shashkova A.V. Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations. MGIMO Review of International Relations. 2009;(5(8)):108-109. (In Russ.) https://doi.org/10.24833/2071-8160-2009-5-8-108-109

Views: 321


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2071-8160 (Print)
ISSN 2541-9099 (Online)