Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations
https://doi.org/10.24833/2071-8160-2009-5-8-108-109
Abstract
В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающий определенный порог; направление, предусматривающее сообщение о «подозрительных» сделках; и направление, предусматривающее запрет крупных сделок, минуя законного финансового посредника.
References
1. Ст.3 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001.
2. Ст.6.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001.
3. www.crediteurope.ru <http://www.crediteurope.ru> Постановление ФАС Северо-Западного округа №А21-4447/2007от 24.12.2007.
4. <http://www.sviaz-bank.ru/> С.20.6) Федерального закона №395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990.
5. <http://briansk.ru>
6. www.crediteurope.ru <http://www.crediteurope.ru>
7. <http://www.b-port.com>
Review
For citations:
Shashkova A.V. Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations. MGIMO Review of International Relations. 2009;(5(8)):108-109. (In Russ.) https://doi.org/10.24833/2071-8160-2009-5-8-108-109
Views:
327
Email this article 