РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВОПРОСАМ ОТМЫВАНИЯ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ В РАМКАХ АФРИКАНСКОГО СОЮЗА
https://doi.org/10.24833/2071-8160-2018-3-60-126-138
Аннотация
Целью настоящей статьи является рассмотрение проблем, связанных с функционированием механизма сотрудничества государств-членов Африканского союза по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также раскрытию базовых принципов такого сотрудничества. Автором дана оценка результативности институционального взаимодействия государств-членов Союза, а также степени использования потенциала сотрудничества стран. Данный подход автора реализован посредством определения используемых в рамках Африканского союза форм сотрудничества государств-членов по вопросам противодействия отмыванию «грязных» денег, проведения сравнительной характеристики подходов к данной проблеме со стороны стран Союза, со стороны Совета Европы и ООН, а также определения перспектив дальнейшего усовершенствования такого сотрудничества. В статье содержится сравнительный анализ и сопоставление международных конвенций и принятых на международном уровне стандартов с практикой регулирования вопросов, связанных с противодействием отмыванию «грязных» денег, на региональном и национальном уровнях стран Африканского союза. Особое внимание уделено функционированию Африканского механизма коллегиального обзора и Центра исследования и изучения проблем терроризма, являющихся важными платформами для взаимодействия стран-членов Африканского союза. Автор выявляет ряд разногласий и противоречий в рамках исследования и приходит к выводу, что, несмотря на достаточно развитое регулирование вопросов, связанных с противодействием отмыванию «грязных» денег, на региональном уровне, приверженность стран цели прекращения мошенничества в финансово-экономической сфере, а также работу соответствующего регионального механизма мониторинга, к настоящему времени страны Африканского союза еще не достигли высоких результатов в своей борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Для цитирования:
Гамбаров Г.Д. РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВОПРОСАМ ОТМЫВАНИЯ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ В РАМКАХ АФРИКАНСКОГО СОЮЗА. Вестник МГИМО-Университета. 2018;(3(60)):126-138. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2018-3-60-126-138
For citation:
Gambarov H.D. REGIONAL ANTI-MONEY LAUNDERING COOPERATION IN THE AFRICAN UNION. MGIMO Review of International Relations. 2018;(3(60)):126-138. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2018-3-60-126-138