РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВОПРОСАМ ОТМЫВАНИЯ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ В РАМКАХ АФРИКАНСКОГО СОЮЗА

Целью настоящей статьи является рассмотрение проблем, связанных с функционированием механизма сотрудничества государств-членов Африканского союза по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также раскрытию базовых принципов такого сотрудничества. Автором дана оценка результативности институционального взаимодействия государств-членов Союза, а также степени использования потенциала сотрудничества стран. Данный подход автора реализован посредством определения используемых в рамках Африканского союза форм сотрудничества государств-членов по вопросам противодействия отмыванию «грязных» денег, проведения сравнительной характеристики подходов к данной проблеме со стороны стран Союза, со стороны Совета Европы и ООН, а также определения перспектив дальнейшего усовершенствования такого сотрудничества. В статье содержится сравнительный анализ и сопоставление международных конвенций и принятых на международном уровне стандартов с практикой регулирования вопросов, связанных с противодействием отмыванию «грязных» денег, на региональном и национальном уровнях стран Африканского союза. Особое внимание уделено функционированию Африканского механизма коллегиального обзора и Центра исследования и изучения проблем терроризма, являющихся важными платформами для взаимодействия стран-членов Африканского союза. Автор выявляет ряд разногласий и противоречий в рамках исследования и приходит к выводу, что, несмотря на достаточно развитое регулирование вопросов, связанных с противодействием отмыванию «грязных» денег, на региональном уровне, приверженность стран цели прекращения мошенничества в финансово-экономической сфере, а также работу соответствующего регионального механизма мониторинга, к настоящему времени страны Африканского союза еще не достигли высоких результатов в своей борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

1. Adejumobi S., Olukoshi A. (eds.) The African Union and New Strategies for Development in Africa. Amherst, New York, Cambria Press, 2008. 483 p.

2. Chabal P. The Quest for Good Government and Development in Africa: is NEPAD the Answer? // International Affairs. 2002, vol. 78 (3), pp. 447-462.

3. Desta T.A., Cocayne J. (eds.) Baseline Study on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism in the IGAD Subregion. New York and Addis Ababa, Center for Global Counterterrorism Cooperation, 2012. 73 p.

4. du Plessis A. A snapshot of international criminal justice cooperation against terrorism since 9/11 // van den Herik L., Schrijver N. Counter-Terrorism Strategies in a Fragmented International Legal Order. Cambridge, Cambridge University Press, 2013. pp. 29-67.

5. Edozie R.K. Promoting African ‘Owned and Operated’ Development: a Reflection on the New Partnership for African Development (NEPAD) // African and Asian Studies. 2004, vol. 3 (2). pp. 141169.

6. Ewi M. The Role of Regional Organizations in Promoting Cooperation on Counter-Terrorism Matters: the European and the African Institutions in a Comparative Perspective // van den Herik L., Schrijver N. CounterTerrorism Strategies in a Fragmented International Legal Order. Cambridge, Cambridge University Press, 2013. pp. 128-180.

7. Ford J. African Counter-Terrorism Legal Frameworks: a decade after 2001. South Africa, Pretoria, Institute for Security Studies, 2011. 177 p.

8. Fox T. War Without End? Terrorism, Policy and Conflict Management in Africa. In Mawere M., Marongwe N. Violence, Politics and Conflict Management in Africa. Cameroon, Mankon, Langaa Research & Publishing CIG, 2016. pp. 53-88.

9. Гамбаров Г.Д. Особенности использования норм «мягкого» права в сфере международного сотрудничества по вопросам борьбы с финансовой преступностью // Порiвняльно-аналiтичне право. 2015. № 5. С. 325-329.

10. Гамбаров Г.Д. Международноправовые основы борьбы с финансовой преступностью в контексте их реализации (на примере ФАТФ) // Юридична наука. 2015. № 3. С. 159-170.

11. Гамбаров Г.Д. Международноправовое сотрудничество в вопросах борьбы с финансовой преступностью // Научный вестник Налоговой службы Украины. 2013. № 4(63). С. 228-234.

12. Hope K.R. Toward Good Governance and Sustainable Development: The African Peer Review Mechanism // An International Journal of Policy, Administration, and Institutions. 2005, vol. 18, no. 2, pp. 283-311.

13. Juma M.K. Africa’s Governance Audit: the African Peer Review Mechanism // New Economy. 2004, pp. 178-180.

14. Kajee A. NEPAD’s APRM: a Progress Report, Practical Limitations and Challenges. SA Yearbook of International Affairs 2003/2004. South Africa, Johannesburg, SAIIA, 2004. pp. 243-258.

15. Makinda S., Wafula Okumu F., Micker D. The African Union: Addressing the Challenges of Peace, Security and Governance. London, New York, Routledge, 2016. 236 p.

16. Melber H. African Development: the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) – Old Wine in New Bottles? // Forum for Development Studies. 2002, vol. 29. pp. 186-209.

17. Udombana N. Fighting Corruption Seriously? Africa’s Anti-Corruption Convention // Singapore Journal of International and Comparative Law. 2003, no. 7. pp. 447-488.